联邦执法人员概况

到2004年为止,在五十州和哥伦比亚特区范围内,联邦政府雇佣了约105000名有权携带武器和进行逮捕的人员。与2002年相比,人数增加了13%。

从全国范围来看,每10万居民中有36名联邦执法人员。这一数字在哥伦比亚特区为每10万人1662名,各州的比例从最高的亚利桑那州每10万人90名,到最低的爱荷华州每10万人7名。

在2004年,不为武装部队服务的联邦执法人员中,有3/4属于国土安全部和司法部。

联邦执法人员的职责包括了刑事调查(38%)、执法处理反应和巡逻(21%)、处罚和拘留(16%)、调查(16%)、法院事务(5%)、安全和保护(4%) 。

2004年,女性在联邦执法人员中的比率为16%,与2002年相比增加了14.8%。

三分之一(33.2%)的联邦执法人员属于少数民族。其中包括了17.7%西班牙或拉丁裔,11.4%是黑人或非裔美国人。2002年,少数民族的比率为32.4%。

2004年,27家联邦督察长办公室(IG)雇佣了可以携带武器进行逮捕的刑事调查员。在五十州和哥伦比亚特区范围内,他们雇佣的人员总数为2867。

美国海军陆战队刑事调查局

美国海军陆战队刑事调查局(USMC CID)是一家负责调查海军陆战队有关人员和财产犯罪的联邦执法机关。CID特工受海军陆战队宪兵司令部的领导。根据1999年签署的谅解备忘录,主要犯罪的调查工作被交给了海军刑事调查局(NCIS)。


选拔和培训

CID特工候选人必须是E5(中士)或者E6(上士)级别的现役士官。美国海军陆战队军事职业专业(MOS)代码5821规定CID特工的级别为:E9(枪炮军士长)到E5(中士);军事职业专业(MOS)代码5805规定CID军官的级别为:五级准尉到一级准尉。海军陆战队员必须能够通过最高级别机密安全审查。CID特工候选人将被送往位于密苏里州伦纳德伍德堡的美国陆军宪兵学校(USAMPS)进行为期六个月的在职培训。稍后,CID特工可以返回USAMPS参加指定的高级和专业培训。


职责

CID负责:
不属于NCIS管辖轻罪和重罪的调查。
不属于NCIS管辖毒品案件的调查。
与普通执法机关和法庭的联络。
管理宪兵司令部的证据库。
就与与家庭援助计划有关家庭暴力问题的执法权限进行交涉。

制服

刑事调查员通常穿着制服。但受到工作性质的要求,卧底和外勤工作的实际需求通常会决定他们的穿着。尽管,CID特工可以穿着海军陆战队作战套装(沙漠或林地),但分配到NCIS的CID特工在进行刑事调查时一般穿着便装。

武器

CID特工配备的是标准9x19mm贝瑞塔M9手枪。

酒烟火器和爆炸物[管理]局

酒烟火器和爆炸物[管理]局(ATF)是美国司法部下属的联邦专业执法和监管机构。其职责包括调查和预防涉及非法使用、制造、持有火器和爆炸物的联邦罪行,纵火行为和爆炸事件,以及非法贩运酒精和烟草产品。该局还负责枪支、弹药和爆炸物跨州销售的许可管理。AFT特工和州及地方执法人员之间的联系非常密切,安全社区项目就是例子。AFT在马里兰州贝尔茨维尔建立了一座火灾研究实验室,可以对纵火犯罪进行全面重现。

ATF拥有近5000名员工和每年的预算为10亿美元。

组织历史

ATF部分来源于美国财政部于1886年成立的国内税务局“税收收入研究室”。ATF的历史可以追溯到禁酒局。禁酒局是国内税务局于1920年成立的单位,财政部于1927年将其升级为独立单位,并于1930年移交给美国司法部,在1933年成为联邦调查局的一个部门。

在1933年12月颁布了沃尔斯特德法后,该单位被司法部移交回财政部,成为国内税务局酒类税务处(ATU),曾经在禁酒局工作的特工埃利奥特 内斯和一些“铁面无私”执法人员在沃尔斯特德法生效的时间,被调入了ATU。1942年,联邦枪支管制法的执法权被交给了ATU。

在20世纪50年代初,国内税务局更名为“国税局”(IRS),ATU又获得了执行联邦烟草税法的额外权力。这时,其名称改为酒烟税务分局(ATTD)。

1968年,随着枪支管制法的通过,该机构再次更名,这次是国税局酒烟火器分局,并且开始使用“ATF”的简称。1972年,尼克松总统签署了一项行政命令,在财政部设立了一个单独的酒烟火器局。从1970年起领导该局的雷克斯 D. 戴维斯负责监督整个设立过程,并成为第一任主管。在任职期间,戴维斯将单位发展方向定为一个针对恐怖分子和有组织犯罪的政治机构。但是,在这段时间中,税收和酒精方面出现的其他问题没有受到重视。

2001年9月11日发生了针对世界贸易中心的恐怖袭击事件,美国总统布什2002年签署了国土安全法案。除了设立国土安全部外,该法还将ATF(调查和监管检查职能)由财政部移交给司法部。该局更名为酒烟火器和爆炸物局。不过,简称ATF并没有改变。此外,原先由国内税务局授予的对烟草和酒精产品收取联邦税、对酒精生产进行监督和管理保护大众的职能,被移交给财政部新成立的酒烟税收和贸易管理局(TTB)。该更改的生效时间是2003年1月24日。

概况
作为联邦执法机构,ATF包含了多个责任不同的单位,它们都是由一名主任领导。ATF特工有权进行刑事调查,防范国际和国内恐怖主义,并与州和地方警察合作在全国范围内减少暴力犯罪。根据美国法典第18款3051条的授权,AFT特工拥有广泛的权力。具体来说,AFT特工可以领导和枪支或爆炸物有关的任何联邦犯罪调查,甚至也可以对香烟走私进行调查。AFT特工也经常依照有害物质管制法进行执法行动,并且可以和麻醉品管制局或任何其他机构一样进行独立的案件调查。AFT特工在所有联邦执法机构中,年度案件起诉逮捕率都是名列前茅的。AFT特工目前包括了2400个工程处的约5000名人员。

ATF检查员和调查员负责管理枪支和爆炸物工业。这些男人和女人是非武装的执法人员,但拥有搜索和进行视察的行政权力,并可以建议撤销和/或不延长违反了联邦火器法律和规章的用户持有的联邦火器许可证。

ATF的其它人员包括了各办公室的室行政助理、情报分析员和电子专家。此外,ATF在很大程度上依靠州和地方的执法人员作为特工的支持,尽管他们并不属于ATF的正式人员。

聘用和培训
AFT特工的入职竞争异常激烈,可以媲美其它姐妹机构特工职位的竞争。合格申请人通常远远低于5%,拥有至少四年学士学位和有竞争力的工作经验(通常是在地方或州警4年以上)更容易入围。ATF的招聘过程有保密协议,所以具体细节的过程还没有完全透露,但申请人必须通过严格的背景调查,以防止泄密。除了背景调查外,申请人必须通过笔试,多种体能测试,面试和体检,甚至选定的培训。

AFT特工需要在联邦执法培训中心完成27星期的培训。这是美国执法机构中最长的,远多于司法部的其它特工(联邦调查局、麻醉品管制局、美国法警)。培训包括了,一星期的基本法律,十二星期的刑事调查员的基本培训计划,十四星期的特工基本培训计划。完成了这些后,特工将被分配到外地办公室,开始了为期三年的试用之旅。

枪支管制
AFT负责对全美的枪支交易进行管理。发放联邦火器执照(FFL),并对枪支注册情况进行检查。AFT还参与旨在减少美国枪支暴力的计划,并对非法拥有枪支的罪犯进行处理。AFT参与了青年犯罪枪阻截倡议,倡议扩大追查枪支收回执法,并对犯罪枪支进行全面跟踪。AFT通过全国综合弹道信息网络(NIBIN)计划为州和地方的调查提供支持。

爆炸物管制
在1970年有组织犯罪控制法案(OCCA)实行后,ATF接管了全美范围内的爆炸物管制,以及对涉及爆炸物的犯罪分子进行起诉的权力。ATF最引人注目的调查就是通过追查1993年世界贸易中心爆炸案中使用的汽车,成功地逮捕了参与阴谋者。

批评
20世纪90年代的ATF

20世纪90年代初,ATF和联邦调查局人质救援小组(HRT)导致的两起事故给ATF和联邦调查局带来了批评。

红宝石岭事件

大卫教派事件

美国邮政检查局年表

1737年费城邮政局长本杰明 富兰克林指示“为了完成邮政局长交代的任务,对几个职位的责任进行调整。”

1772年殖民地邮政系统总局长本杰明 富兰克林设立了“检验员”的职位,因为他不能单独对邮局进行监管和审计了。

1776年检验员开始工作并保障了革命战争期间沟通渠道的畅通。威廉 戈达德被认为是新建立的美国邮政的第一位本土检验员。

1792年美国国会立法,对偷窃邮件的行为可处以死刑。

1801年检验员的头衔被改为“特工”。

1812年在1812年战争中特工对波托马克河上的英国舰队运动情况进行了观察和报告。

1828年诺亚 韦伯斯特,最早检验员之一,出版他的字典。

1829年普雷斯顿 S. 拉夫堡被任命为第一任邮政督察。

1830年文件和邮件损坏办公室被调整为邮政局调查科。

1853年特工数量增长到18名。他们被分配到特定地区,其职责为对通过轮船、马车、铁路和马匹运输的邮件情况进行监督,并审查邮政帐户的有效性。

1861年在内战期间,特工建立和维持了军事邮政局和路线。

1872年国会通过邮件欺诈法,以打击内战后爆发邮件欺诈的行为。

1873年在特工安东尼 康斯托克的呼吁下,国会通过了邮政猥亵品处理条例。

1880年根据国会决议,特工更名为“邮政局督察”。

伪造钞票的事件频发,国会加强了邮件欺诈法的处理力度,保护公民不被虚假邮件欺骗。

1881年邮政局督察与“比利小子”在新墨西哥州圣达菲的一起邮件劫案遭遇。

1908年在密西西比州克林顿,督察查尔斯 菲茨杰拉德成为第一名在执行任务时殉职的邮政局督察。

1916年最后的马车抢劫案被邮政局督察解决,在五天内劫匪就被抓获。

1925年督察们消除了频频爆发了列车和邮局抢劫行为。

1926年邮政局督察经过3年半的努力,成功破获了德奥特勒蒙兄弟抢劫案。两兄弟打死4名男子,并炸毁了一辆邮车,抢劫了50万美元的黄金。

1934年1亿5500万美元黄金储备被从纽约转移到诺克斯堡,邮政局督察负责规划运输路线并通过挂号邮件进行保护。整个行动使用了500个火车车皮,花费了数年的时间,没有导致一起事故的发生。

1940年邮政检查局五部分之一的法医实验室首次成立。

1941年邮政局督察建立了第二次世界大战期间的军事邮件系统。这一系统非常有效,使前线部队可以在预期内接受到正常程序交付的邮件。

1947年邮政总督察杰西 M. 唐纳森出任邮政局长。

1954年督察改名为“邮政督察”,以反映他们和美国邮政服务邮件的所有阶段都有关系,而不只是在邮局中。

1958年希望钻石的拥有者通过美国邮政将这一无价之宝送给史密森学会。邮政督察确保了宝石安全到达目的地。

1970-1971年根据1970年邮政重组法案(1971年生效),邮政督察局成为“美国邮政检查局。”为了协助开展检查服务,增加了一支制服部队。

1971年美国邮政检查局成为了第一个雇用女特工的联邦执法机构。

1972年邮政督察和邮政检查局法医科学家克利福德 欧文的一张手写纸条证明了其有权写霍华德休斯的传记是一个骗局。

1984年儿童保护法案获得通过,邮政督察获得了额外权力处理儿童色情制品传递。

1987年邮政督察的初步调查显示出在华尔街存在广泛的白领犯罪,其中包括了内幕交易和大规模的空头支票犯罪。

1989年邮政督察逮捕电视福音布道者金 贝克,他是赞美主(PTL)俱乐部的创始人之一。督察证明贝克涉嫌邮件欺诈,他将信徒邮寄的1亿7800万美元用于个人目的。他被判处45年监禁。

1991年邮政检查局破获了一个世界范围的艺术诈骗团伙,他们销售萨尔瓦多 达利、米罗和毕加索等著名艺术家的伪作。

1998年邮政督察在多部门的协作下,逮捕了炸弹客,结束了现代历史上规模最大和最广泛的罪犯追捕。

2001年“雪崩行动”中邮政督察和来自其它联邦执法部门的30名特工一起,逮捕了100名通过电子邮件和互联网进行儿童色情制品传递的犯罪分子。

2006年2 SMRT 4U行动帮助少女防范网上色魔,其中包括一个网站,告诉青少年如何明智地聊天和发布网上信息(www.2smrt4u.com)。由于致力于保护儿童和打击对儿童的剥削,邮政检查局荣获司法部互联网安全奖。

2008年邮政督察调查了“集体诉讼之父”Millberg Weiss事务所在诉讼收取回扣的情况。他们分别被判处徒刑,该公司同意支付7500万美元的罚款司法部。

2001年通过邮件散发病毒在历史上尚属首次,4封炭疽邮件导致两种邮政职工和三名平民丧生。在有关事件中,邮政督察检查两万多可疑邮件,炭疽恶作剧和威胁。一名嫌疑犯被确认,但在被指控之前自杀。






特勤局年表

初始阶段

1865年7月5日特勤局建立于华盛顿特区,职能为查处假币犯罪。威廉 P 伍德被财政部长休 麦卡洛克任命为首任局长。

1867年特勤局职能扩展为包括“对欺诈政府的人员进行调查”。这一职能的扩展导致对三K党、酿造私酒、走私、抢劫邮件、土地欺诈以及其它违反联邦法律的行为都被包括进来。

1870年特勤局总部迁往纽约市。

1874年特勤局总部迁回华盛顿。

1875年第一部执法规范和一个新徽章被颁发给调查员。

1877年美国国会通过了一项法案,禁止任何伪造硬币、金或银币的行为。

1883年特勤局被正式确认为财政部内的独立单位。

1894年特勤局开始为克利夫兰总统提供非正式的兼职保护。

1895年美国国会对伪造或藏有伪造邮票行为进行立法。

1901年在威廉麦金利总统被暗杀后,国会非正式地要求特勤局为总统提供保护。

1902年特勤局开始承担全面的总统保护任务。两名全职特工被派遣到白宫专门负责具体事项。

1906年国会通过1907年公务员法的杂项开支部分向特勤局总统保护提供资金。

特勤局特工开始调查西部土地诈骗行为。该调查导致数百万英亩的土地归还给政府。

1908年特勤局开始保护当选总统。此外,罗斯福总统将特勤局特工调动到司法部。他们成为现在联邦调查局的最早起源。

发展阶段

1913年国会授权为总统提供永久保护,为法定当选总统提供授权保护。

1915年威尔逊总统指示财政部长利用特勤局对针对美国的间谍行为进行调查。

1917年国会授权为总统的直系亲属提供永久保护,并确定“威胁”总统为联邦犯罪。

1922年依照哈定总统的请求,于10月1日建立了白宫警察部队。

1930年白宫警察部队被划归特勤局管理。

1951年国会通过法律授权特勤局为总统及其直系亲属提供永久保护,并且,如果当选总统以及副总统提出了请求,也将为其提供保护。(公共法82-79)。

1961年国会授权为前总统提供一段合理时间内的保护。

1962年国会将保护范围扩大到包括副总统(或总统的继承者)和当选副总统。(公共法87-829)。

1963年国会决定通过法律,为肯尼迪夫人及未成年子女提供两年的保护。(公共法83-195)。

1965年国会授权为前总统和夫人提供终身保护,为其未成年子女提供保护直到其年满16岁。

1968年作为罗伯特 肯尼迪总统遇刺的结果,国会授权为主要总统和副总统候选人提供保护。(公共法90-331)。国会还批准了为总统遗孀提供直至死亡或再婚的保护,为其未成年子女提供保护直到其年满16岁。

1970年白宫警察部队更名为保护服务执行局,职责也被进一步扩展到包括华盛顿特区外交使团的保护。(公共法91-217)。

1971年国会授权特勤局为来访的外国国家元首或政府首脑以及其他官方人员提供安全保护。

1975年保护服务执行局的职责范围扩展到为位于美国境内的所有外国外交机构提供保护。

1977年保护服务执行局于11月15日正式更名为特勤局制服处。

1984年国会通过立法,将信用卡和借记卡欺诈行为确定为联邦犯罪。该法还授权特勤局对信用卡和借记卡欺诈行为、涉及联邦利益的计算机欺诈行为和伪造身份证明文件进行调查。

1986年财政部警察部队于10月5日并入特勤局制服处。

根据总统命令的授权,特勤局开始为外国元首或政府首脑的随行配偶提供保护。

1990年特勤局从司法部获得执法人员管辖范围的授权,可以对涉及联邦保险业务的金融机构进行任何类型的民事或刑事调查。

1994年作为公共法103-322的一部分,1994年犯罪法在18款170条将制造、贩运或藏匿伪造美国货币的行为定为即使其在国外的也可以按照美国国内法进行起诉。

当前阶段

1994年国会通过立法,确认1997年1月1日以后当选的总统,可以在卸任后获得为期10年的保护。1997年1月1日之前当选的总统,可以继续获得终生保护。 (公共法103-329)

1998年电话营销欺诈防治法(公共法105-184)成为联邦法典18款1028、1029、1341或1344条的内容,类似犯罪将由特勤局进行调查,并没收非法所得。

身份盗窃和授权控制法(公共法105-318)对联邦法典18款1028条“身份盗用”的定义进行了更改。任何人未经授权利用其它人的身份意图进行非法活动的话,都属于1028条规定的身份盗窃行为。

2000年总统安全保护法(公共法106-544)获得通过,其中部分,授权特勤局在总统确定参加的对全国有重大影响的特别活动中参与规划、协调和实施安全保护行动(“国家特别安全事件”)。

2001年爱国者法案(公共法107-56)增加了特勤局在调查欺诈和与计算机连接的相关活动中的职责。此外,它授权特勤局局长建立全国范围的网络犯罪调查团队,协助侦查和取以缔计算机为基础的犯罪,处理各种假冒债务,采取措施保护我们的金融支付系统,同时打击恐怖分子或其它犯罪分子针对跨国金融机构的犯罪。

2002年美国国土安全部建立(公共法107-296),作为其中的部分,特勤局于2003年3月1日被由财政部移交给新部门。

2004年芭芭拉 格斯,一名特勤局资深特工,成为该局历史上第一位女性副局长。

2006年特勤局网络犯罪调查团队的网络扩大到15到24个专门部分,凭借成功的合作伙伴关系,实现了对计算机为基础的高科技罪行进行有效的打击。

2007年比历史上任何候选人都早,特勤局在5月就开始为总统候选人伊利诺伊州参议员奥巴马提供保护。总统候选人纽约州参议员希拉里 克林顿由于其前第一夫人的身份在竞选之前就获得了保护。

2008年特勤局划归国土安全部已经有了五个年头。自2003年以来,特勤局在伪造货币、网络调查和其他金融犯罪等方面已经逮捕了29000余人,其中98%的嫌疑人被定罪,并检获超过2亿9500万美元假钞。特勤局调查并处理的金融犯罪案件实际损失则达37亿美元,并防止了超过120亿美元的潜在损失。

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